金融犯罪 fb2 pdf azw3 网盘 rtf 免费 下载 txt

那些黑社会成员以及其他毒贩为了“清洗”其犯罪所得是怎样进行运作的？这部经过全面重新审阅和增补的新版《金融犯罪》，揭露和阐释了那些“洗钱者”*采用的手段、所冒的风险、所套取的利润以及其青睐的金融和法律途径。

读者因此得以深入到这些将大大小小走私收益重新注入合法经济之中的令人惊奇的国际“洗钱机”之奥秘当中。这个意义非常重大：今天，洗钱已经在世界金融流通领域中占据了重要的份额，并且使那些犯罪分子得以在其所有能够攫取收益之领域的实力更加稳固。

《金融犯罪》资料详实，面向所有那些，由于职业需要或者出于兴趣，希望了解这种全球化所带来的黑色一面的人士。洗钱，在某个领域，已经成为一种现代的“颤音”，因为洗钱的现实早已超越了人们的想象。

总序

序一

序二

中文版序

章 洗钱的地缘政治

节 洗钱、有组织犯罪和全球化

一、全球化的反常效应

二、反洗钱斗争的一些尝试

三、清洗非法资金的经济效用

第二节 洗钱的宏观经济领域

一、官方估计

二、统计手段的贡献与缺憾

三、洗钱的宏观经济后果

第三节 洗钱与无法可依的地区

一、脏钱与腐败

二、不合作的国家和地区

第二章 基本步骤：洗钱的主要技巧

节 现金手段洗钱

一、现金偷运

二、货币因素

三、化整为零式的存入

第二节 贸易手段洗钱

一、以现金结算的领域

二、伪造盈亏差额

三、伪造发票或商业票据

四、黄金和宝石进出口贸易中的洗钱运作

第三节 金融手段洗钱

一、通过有偿借贷或自供资金借贷洗钱

二、在自由金融市场的洗钱运作

第三章 中枢环节：洗钱过程中起关键作用的机构

节 银行

一、概况

……

第二节 非银行金融机构

第三节 经营资金或证券转账业务的非正规渠道

第四节 博彩业

第四章 七巧板组织法：为洗钱者提供的洗钱手段和服务

节 提供“保密”的服务

第二节 可以自由转让的金融凭证

第三节 金融转账

第四节 利用互联网的洗钱

结论

附件

译后记

玛丽-克里斯蒂娜·迪皮伊-达侬，2000～2003年曾任联合国打击洗钱和犯罪署反洗钱顾问，负责帮助联合国成员国构建反洗钱机制，并负责协调向相关国家提供的技术援助项目。现在是为金融犯罪相关的各种问题提供咨询服务的C3COM（Counter-Crime Consulting&Communication）咨询事务

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书籍介绍

那些黑社会成员以及其他毒贩为了“清洗”其犯罪所得是怎样进行运作的?这部经过全面重新审阅和增补的新版《金融犯罪》，揭露和阐释了那些“洗钱者”最新采用的手段、所冒的风险、所套取的利润以及其最青睐的金融和法律途径。

　　读者因此得以深入到这些将大大小小走私收益重新注入合法经济之中的令人惊奇的国际“洗钱机”之奥秘当中。这个意义非常重大：今天，洗钱已经在世界金融流通领域中占据了重要的份额，并且使那些犯罪分子得以在其所有能够攫取收益之领域的实力更加稳固。

　　《金融犯罪》资料详实，面向所有那些，由于职业需要或者出于兴趣，希望了解这种全球化所带来的黑色一面的人士。洗钱，在某个领域，已经成为一种现代的“颤音”，因为洗钱的现实早已超越了人们的想象。