中外典型洗钱案例解析（第一辑） fb2 pdf azw3 网盘 rtf 免费 下载 txt

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要，行业分析，案情回放，案情解析，监管规制，案情启示”六个部分为统一结构，对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析，则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分，更有理论启示，这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。 本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生，金融机构从业人 员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士，以及培训机构、国际认证机构对学员进行 反洗钱培训时使用。

一、利用跨国代理行洗钱——汇丰银行洗钱案

二、利用证券业洗钱——广东中恒信股票操纵案

三、利用保险贷款洗钱——天水人寿保险洗钱案

四、利用信托业洗钱——刘顺新洗钱案

五、利用投资理财洗钱——梁飞杰洗钱案

六、利用黄金珠宝洗钱——阿戈尔・贺利氏（Argor-Heraeus）洗钱案

七、利用国际贸易洗钱——黎巴嫩真主党二手车洗钱案

八、利用离岸金融中心洗钱——帕玛拉特洗钱案

九、利用虚拟资产洗钱——“门头沟”网站比特币洗钱案

十、利用拍卖典当洗钱——魏某违规经营及洗钱案

十一、利用娱乐业洗钱——李贤欢影视剧洗钱案

十二、利用博彩业洗钱——黄光裕博彩洗钱案

严立新，复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主任；传播学博士后，经济学博士，管理学硕士，英文文学学士；中国大陆成为国际认证反洗钱师的学者，并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”；系获此资格的中国大陆一人；2017年当选为国际反洗钱与反恐融资网络联盟（INI）理事会成员中唯一的中国理事；拥有丰富的工作经历：长期在高校执教，担任过政府公务员，兼职做过媒体主持人，从事过进出口业务并担任公司董事长和总经理。著述、编撰、翻译的书籍、文章、论文逾50本（篇），先后承接并主持国际合作、省部级以及其他企事业单位委托的课题20余项。

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书籍介绍

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要，行业分析，案情回放，案情解析，监管规制，案情启示”六个部分为统一结构，对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析，则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分，更有理论启示，这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。 本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生，金融机构从业人 员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士，以及培训机构、国际认证机构对学员进行 反洗钱培训时使用。